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江南农商行IPO路上内控警报频响上市前夜曝亿元骗贷案 xrrmpwxd



    发布时间:2020-02-14 10:45   作者:admin  来源:blog

  IPO路上内控警报频响

  王某某系童佳公司法定代表人及鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司实际节制人。

  值得注意的是,王某某汗青并不清白,之前有劣迹。其于1968年7月2日出生于江苏省常州市,初中文化,2010年5月28日因赌博被罚款人民币五百元,收缴赌资人民币三百元;2013年4月4日因赌博被罚款人民币五百元;2018年3月13日因赌博被罚款人民币五百元。法院出格提到鉴于王某某有劣迹,酌情予以从重惩罚。

  法院认为,童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以欺骗手段骗取银行贷款,个中童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司给银行造成出格重大损失;启德公司、百步公司给银行造成重大损失。王某某作为被告单元直接卖力的主管人员,其行为均已组成骗取贷款罪。部门属配合犯法。公诉机关告状指控的犯法事实清楚,证据确实、充实,罪名建立,法院予以支持。

  2017年3月间,百步公司骗得被害单元江南农商行2笔贷款共计人民币450万元,由童佳公司提供担保。

  江南农商行被1个有劣迹的人的5家公司用假质料骗贷1.29亿元 案发前贷款未偿还

  讯断书显示,公诉机关常州市新北区人民查看院告状指控,2016年至2017年间,被告单元童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司从被害单元江南农商行处骗取贷款共计人民币1.29亿元,至案发前上述金钱均未偿还。

  法院暗示,王某某辩护人陈明皓、乐庆庆所提被告人王某某认罪立场较好,无前科,系初犯等发起从轻惩罚的辩护意见,法院予以采取。所提王某某归案后如实供述本身罪行等辩护意见,事实、法令依据不足,法院不予采取。被告单元及被告人王某某当庭认罪立场较好,酌情予以从轻惩罚。王某某有劣迹,酌情予以从重惩罚。

  法院讯断王某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑四年,并惩罚金人民币三百万元。(刑期从讯断执行之日起计较。讯断执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;即自2018年3月23日起至2022年3月22日止。判处的罚金于本讯断生效之日起三十日内缴纳。)

  2016年至2017年间,童佳公司骗得江南农商行9笔贷款共计人民币5500万元,并由鼎益公司、佳贝安公司提供担保。

  2017年4月至8月间,鼎益公司骗得江南农商行2笔贷款共计人民币3000万元。

  2018年12月28日,银保监会常州羁系分局就江南农商行常州市金坛支行及相关责任人的违法行为一日内下发3张罚单。江南农商行常州市金坛支行因信贷业务审查严重不尽职被罚款人民币30万元,崔国富因对江南农商行常州市金坛支行信贷业务审查严重不尽职行为负直接责任被罚克制终身从事银行业事情,于祥因授信审批严重失职并造成严重影响被警告并罚款人民币8万元。

近日,中国裁判文书网披露的《王某某骗取贷款、单据承兑、金融票证罪一审刑事讯断书》显示,江苏省常州市新北区人民法院(以下简称“法院”)经审理查明,2016年至2017年间,常州市童佳儿童座椅有限公司(以下简称“童佳公司”)、常州市鼎益车灯有限公司(以下简称“鼎益公司”)、江苏佳贝安儿童用品有限公司(以下简称“佳贝安公司”)、常州启德电子商务有限公司(以下简称“启德公司”)、常州百步电子商务有限公司(以下简称“百步公司”)以购置塑配件、座椅架等原质料用于出产谋划为由,编造虚假财政报表、购销合同、提供虚假担保等,骗取江苏江南农村贸易银行股份有限公司(以下简称“江南农商行”)贷款共计人民币1.29亿元。

  虽然宣布接管券商上市教导,江南农商行信贷审查内控不足的警报却一直响不断歇。

  2017年8月11日,启德公司骗得江南农商行贷款人民币950万元,由童佳公司提供担保。

  2017年3月15日,佳贝安公司骗得被害单元江南农商行贷款人民币3000万元,由童佳公司、鼎益公司提供担保。

  2019年7月9日,法院讯断童佳公司犯骗取贷款罪,判惩罚金人民币五十万元;鼎益公司犯骗取贷款罪,判惩罚金人民币三十万元;佳贝安公司犯骗取贷款罪,判惩罚金人民币三十万元;启德公司犯骗取贷款罪,判惩罚金人民币十万元;百步公司犯骗取贷款罪,判惩罚金人民币五万元。(上列五被告单元判处的罚金均于本讯断生效之日起三十日内缴纳。)

  经法院审理查明,王某某系童佳公司法定代表人及鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司实际节制人。2016年至2017年间,童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以购置塑配件、座椅架等原质料用于出产谋划为由,编造虚假财政报表、购销合同、提供虚假担保等,骗取被害单元江南农商行贷款共计人民币1.29亿元。详细事实分述如下:

  法院责令被告单元童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司、被告人王某某继续退赔人民币一亿二千九百万元,依法发还江南农商行。

  被告单元童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司、被告人王某某对公诉机关告状指控的犯法事实及性质均未提出辩解意见。

  法院认为,童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以欺骗手段骗取银行贷款,个中童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司给银行造成出格重大损失;启德公司、百步公司给银行造成重大损失。王某某作为被告单元直接卖力的主管人员,其行为均已组成骗取贷款罪。部门属配合犯法。公诉机关告状指控的犯法事实清楚,证据确实、充实,罪名建立,法院予以支持。

  2017年3月间,百步公司骗得被害单元江南农商行2笔贷款共计人民币450万元,由童佳公司提供担保。

  2018年9月14日,原银监会盐城银监分局下发的行政惩罚信息公然表(盐银监罚决字〔2018〕2号)显示,江苏大丰江南村镇银行股份有限公司授意乞贷人虚构情节得到贷款,被罚款人民币30万元。中国经济网记者查询发明江苏大丰江南村镇银行是江南农商行子公司。

  虽然宣布接管券商上市教导,江南农商行信贷审查内控不足的警报却一直响不断歇。

  据悉,江南农商行是江苏省资产范围最大的农商行。去年8月17日,江南农商行公布接管中信建投证券上市教导的公告,踏上IPO征程。

  本年以来,江南农商行股权拍卖频现,且多为流拍。




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